رئیس خودپرداز بیت کوین با اتهام پولشویی روبروست، در حالی که شرکت به دنبال فروش ۱۰۰ میلیون دلاری است

 

شرکت Crypto Dispensers، اپراتور خودپرداز بیت‌کوین مستقر در شیکاگو، پس از استخدام مشاوران برای بررسی استراتژیک، در حال بررسی فروش ۱۰۰ میلیون دلاری است.

مدیرعامل فیراس عیسی با اتهامات پولشویی فدرال به دلیل تسهیل یک طرح ۱۰ میلیون دلاری از طریق شبکه خودپرداز این شرکت بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ روبرو است.

وزارت دادگستری ادعا می‌کند که ایسا آگاهانه درآمد حاصل از کلاهبرداری بانکی و قاچاق مواد مخدر را پذیرفته و به ارز دیجیتال تبدیل کرده است.

هم ایسا و هم کریپتو دیسپنسرز در برابر اتهام توطئه که حداکثر ۲۰ سال مجازات فدرال را به همراه دارد، اظهار بی‌گناهی کرده‌اند.

این شرکت در سال ۲۰۲۰ از خودپردازهای فیزیکی به عملیات نرم‌افزاری روی آورد و کلاهبرداری، فشار انطباق و بررسی‌های نظارتی را دلایل این تغییر عنوان کرد.

کریپتو دیسپنسرز روز جمعه اعلام کرد که در حال بررسی فروش بالقوه ۱۰۰ میلیون دلاری است. این اپراتور خودپرداز بیت‌کوین مستقر در شیکاگو، مشاورانی را برای انجام بررسی استراتژیک و بررسی علاقه خریداران استخدام کرده است.

این اطلاعیه چند روز پس از آن منتشر شد که دادستان‌های فدرال کیفرخواستی علیه مدیرعامل فیراس عیسی را منتشر کردند. وزارت دادگستری ایالات متحده، عیسی و شرکتش را به توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم کرد.

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که عیسی بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵، یک طرح پولشویی ۱۰ میلیون دلاری را تسهیل کرده است. در کیفرخواست ادعا شده است که او آگاهانه درآمد حاصل از کلاهبرداری بانکی و قاچاق مواد مخدر را از طریق شبکه خودپرداز این شرکت پذیرفته است.

وزارت دادگستری می‌گوید عیسی علیرغم الزامات KYC، وجوه غیرقانونی را به ارز دیجیتال تبدیل کرده است. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که او سپس این وجوه را به کیف پول‌هایی که برای پنهان کردن منشأ آنها طراحی شده‌اند، منتقل کرده است.

هم عیسی و هم Crypto Dispensers به ​​جرم توطئه واحد اعتراف نکرده‌اند. در صورت محکومیت، عیسی با حداکثر ۲۰ سال حبس در زندان فدرال روبرو خواهد شد.

شرکت به مدل نرم‌افزاری روی آورد

Crypto Dispensers در سال ۲۰۲۰ از دستگاه‌های خودپرداز فیزیکی فاصله گرفت. این شرکت برای رسیدگی به آنچه که افزایش افشای کلاهبرداری و الزامات انطباق می‌نامید، به یک مدل نرم‌افزاری روی آورد.

در بیانیه مطبوعاتی روز جمعه، عیسی بررسی فروش را به عنوان بخشی از مرحله رشد بعدی شرکت توصیف کرد. او در بیانیه خود به اتهامات فدرال اشاره‌ای نکرد.

منبع